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REFORMA AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLA) Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (CFT)

El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los cambios propuestos se centran en tres grandes ejes:

1) Modificaciones al Código Penal

2) Reforma de la Ley N° 25.246

3) Creación de un registro centralizado de Beneficiarios Finales

robo de identidad

El APE una solución frente a la crisis económica y financiera de la empresas. Una vía alternativa de recuperación efectiva.

El Acuerdo Preventivo Extrajudicial ( en adelante A.P.E.) es un procedimiento concursal tendiente a superar la crisis económica o financiera de una empresa, que se realiza privadamente mediante un acuerdo entre el deudor y sus acreedores quirografarios ( son acreedores quirografarios aquellos que no tienen garantías prendarias o hipotecarias), acuerdo que se presenta para la homologación judicial y que, una vez homologado, produce los mismos efectos que el concurso preventivo respecto de todos los acreedores de créditos anteriores a la presentación, es dicir que tambien le será aplicado a los acreedores que no hayan participado del acuerdo.