Mas de 30 años de experiencia al servicio de nuestros clientes

Estudio Jurídico Integral ♦Especializados en Derecho Bancarios y Financiero♦ ♦Especializados en Derecho de Relaciones de Consumo y Derecho del Consumidor♦ ♦Consultoría Empresaria y Financiera♦

REFORMA AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLA) Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (CFT)

El Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma del sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los cambios propuestos se centran en tres grandes ejes:

1) Modificaciones al Código Penal

2) Reforma de la Ley N° 25.246

3) Creación de un registro centralizado de Beneficiarios Finales